【导读】由悉尼恐怖分子Khaled Sharrouf 的姐姐和姐夫持有的汇款公司已被永久关闭，原因是它无法提供令当局信服的证据，证明其汇往中东的数百万澳元并没有用于资助恐怖活动。

       联邦警方正在加大力度严打向恐怖主义活动热点地区的汇款。数名社区成员告诉Fairfax Media，称他们的银行账户被突然冻结。

       因为担心它将高达2000万澳元的资金汇往土耳其和黎巴嫩资助恐怖活动，9月16日，Khaled Sharrouf的姐姐Damour和丈夫Ahmed Alwash持有的汇款公司Bisotel Rieh被AUSTRAC暂停营业资格, AUSTRAC此后两次延长了停业命令，让Sharrouf女士和他的丈夫提交证据。

       9月22日，这对夫妇要求保留他们的注册，但是AUSTRAC在周五宣布会取消他们的注册。

       AUSTRAC总裁John Schmidt表示，在考虑了Bisotel Rieh提交的证据后，我们仍然对Bisotel Rieh保留注册后可能会涉嫌为恐怖组织提供资金感到忧虑。

       如果这对夫妇不再提交进一步证据，这家公司将在11月10日被取消汇款注册资格。

Schmidt称，今年1月到8月间， Bisotel Rieh报告的国际汇款为1230万澳元，但AUSTRAC从其他渠道了解的实际情况是，它的汇款接近2130万澳元。

       这家公司还经常不提供最终收款人的信息，并承认曾从土耳其走私现金到黎巴嫩，理由是它无法在黎巴嫩开设银行账户。

       本月初，总理艾伯特宣布为AUSTRAC注资2000万澳元，以加强对恐怖主义组织财源的侦缉及阻断。艾伯特在一份声明中说，任何选择支持恐怖主义分子的人，都是在直接参与恐怖主义分子从事的血腥残暴的行动，同时也在将澳人的生命置于危险之中。

来源：今日悉尼