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珠三角非法资金涌入澳洲 恐涉及贩毒、洗钱

2016-9-28 09:28| 发布者: hubert | 评论: 0 |来自: 澳洲日报

导读: 澳洲当局对来自中国南方的大量资金感到担忧,当中有涉及有组织犯罪的非法资金,也有富人在海外的秘密账户。


麦觉理大学(Macquarie University)安全研究与犯罪学部门(Department of Security Studies and Criminology)的洗钱专家朗代尔(John Langdale)认为,其他与通过贩毒,山寨商品,非法移民和资本外逃进行的洗钱相关操作也是一个问题。

“有一大堆事情正在进行,”朗代尔博士谈到珠江三角洲时说,这里被成为“世界工厂”。

这里生产效率很高,与全球各地联系紧密,包括通过船运连接世界上每一个主要港口,也是它成为犯罪集团和“毒骡”生产和运输毒品的基地,包括来自来自缅甸的海洛因和安非他命类兴奋剂。

这是中国最国际化的区域,还拥有许多业绩出众的金融中介机构,如香港的银行及专业律师事务所,以及营业额全球最高的澳门赌场。

朗代尔博士周四在注册舞弊审查师协会(Association of Certified Fraud Examiners)的雪梨大会上发表了一份新的研究成果,称巴拿马律师事务所莫萨克·冯塞卡(Mossack Fonseca)30%的业务都来自珠三角地区。该律所的客户详情在巴拿马密件(Panama Papers)中遭到披露。

“大部分业务,”他说,“是为政坛人脉广泛的中国富人向海外汇款提供便利,通常是通过香港的空壳公司,向英属维尔京群岛,开曼群岛以及其他离岸市场汇款。”

他说,澳洲税务局(ATO)和澳洲的金融情报机构Austrac“担心有数千名澳洲人是香港莫萨克·冯塞卡的客户”。

他说,大多数情况下,这些都是“完全合法的”——但澳洲犯罪调查委员会(Australian Crime Commission)认为,有80人可能参与了有组织犯罪,包括摩托帮。“而他们只是其中一家律师事务所。”

朗代尔博士说,香港是继瑞士之后的世界第二秘密金融中心。“这就是他们做的,而且他们做得很好。它为中国资本的境外运作提供了便利,当然,绝大多数都是合法的。”

朗代尔今年向Austrac做了三次汇报。他说:“澳洲政府非常关注流入的大量资金,因为他们几乎不知道哪些是合法,哪些是非法。”

“我们最大的问题是了解钱的出处。资金去向至关重要,但往往非常隐蔽。”

他说,大多数情况下,这些钱似乎是“担心自己将来,并可能希望孩子获得外国护照”的富人在寻求“避风港”。而“澳洲又恰好是一个缺乏资本的国家”。

澳洲与中国之间的引渡协议已经起草完毕,但尚未获得批准。在此期间,一些中国当局通缉的腐败目标据称已经“自愿”离澳,朗代尔博士说。

澳洲联邦警局(AFP)在珠三角中心地带的广州设立了一个办事处,以便在贩毒、洗钱等违法犯罪活动上与中国当局合作。

不过,与流往新加坡和北美的资金相比,通过珠三角流入澳洲的资金只是“小数目”。

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