澳洲新闻在线 - 澳大利亚华人媒体新闻网站|澳洲新闻|悉尼新闻|国际新闻头条|No.1 Online Chinese News Australia › 中国新闻 › 查看内容

“红色通缉令”5号人物闫永明：“洗钱”、和解与引渡可能

2016-10-25 08:59| 发布者: hubert | 评论: 0 |来自: 三联生活周刊

导读: 获得新西兰国籍、通过政治献金高调与党派议员往来、在赌场肆意豪赌，" 红色通缉令 "5 号人物闫永明在海外逃亡近 15 年，生活奢靡。

上月末，新西兰警方对其进行的 3 年非法所得调查终于有了结论，新西兰政府罚没其 4300 万元新币的财产，双方就此达成和解。

尽管新西兰并未对其定罪，但种种迹象表明，中国政府将其引渡回国的可能性越来越大了。

" 洗钱 " 与 4300 万元新币的和解

在被禁止进入新西兰赌场两年之后，闫永明通过律师向奥克兰警方发出抗议，对他资产的冻结期限是否过长，同时对他的禁赌令是否可以终结。要知道他可是赌场里的 VIP 客户，曾在 Sky City 赌场里 82 分钟输掉 500 万元新币（约合 2100 万元人民币），这条新闻登上了当地最大的英文报纸《新西兰先驱报》。

报道中写道，这位在赌场二层拥有 VIP 包房的大豪客。" 在一些时候，赌博筹码甚至能出到最高限制 10 万元新币。很少有人这样做，他的出手在赌场中可以算是前三的客户。" 当他输钱时，赌场的管理人员甚至会偷偷地庆祝，《先驱报》的消息来源说，因为这表示赌场赚到了钱——可见闫永明在其中是多么重要的一个人物。

有一次闫永明在赌场中大胜，这直接导致了 Sky City 无法达到其预期的盈利目标。在其财务报告中都提到的此事，称业绩不佳的原因为 " 奥克兰 VIP 客户所导致的不利结果 "。其财务报告中说，Table Games 和国际 VIP 客户两方面的盈利下降了 8%，大约相当于 300 万元新币。

除了嗜赌成性和通过运气获得的收益之外，闫永明在赌场里还被怀疑进行着其他活动。2013 年，警方在搜查 Sky City 的 VIP 包房时，注意到一位华裔女赌客，在对其家进行搜查后，没收其 900 多万元新币的资产，并发现一张纸条，内容是授权其购买在英属维京群岛注册的一家公司的股票，价值 180 万元新币，签名的授权人即是闫永明。通过这一线索，警方开始对闫永明进行调查，2014 年突袭其位于奥克兰市中心公寓 Metropolis 的顶层豪宅，以涉嫌洗钱为由将其资产冻结。

当地一位熟悉闫永明的知情人告诉本刊，闫永明利用赌场洗钱的手段并不复杂。" 将来源不明的钱放进赌场，换成筹码，或者赌，有输有赢，或者将筹码卖给其他赌客换取现金。" 钱从赌场里经过，就变成了合法的赌博所得。

在警方的调查中，Sky City 赌场提供过一笔 " 看起来可疑 " 的转账交易，闫永明妻子的银行账户曾从一个换汇公司收到 230 万元新币的汇款，随后她分别在两家银行以支票提现 180 万元新币和 50 万元新币。这些支票后来都挂在 Sky City 赌场的账户上，而在仅仅 30 分钟后，闫永明将其中的 20 万元新币换成了筹码，而他的妻子则取出了 30 万元新币的现金，将其交给了赌场内的房产中介。警方后来在通报时表示：" 综合考虑这些交易的时机，我们认为闫永明通过妻子的账号收钱，然后通过赌场进行洗钱，并购买了 Metropolis 公寓的房产。"

依靠这些非法所得，闫永明在新西兰的生活相当滋润。上述知情人告诉本刊，除了一掷千金的豪赌外，闫永明只是谨慎地进行一些较为稳妥的投资。" 做一些金融投资和房地产，对他来说在新西兰不是以赚钱为目的，他只需要在生意上有一些流水就可以了。" 闫永明所进行的投资中，信息最为准确的是奥克兰一家名为 " 聚德轩 " 的知名中餐馆，上述知情人说，这家餐馆由几个投资人共同参股，" 几个投资人之间关系比较密切，相互之间可能有些其他生意往来。

但投资人平时都是不出面的，很多人来光顾，但并不知道幕后的老板里有闫永明 "。这家餐馆 " 场地大、有舞台 "，当地华人社团很喜欢在此举行活动，但知情人说，闫永明一直都比较避讳与华人社团往来，相比之下，餐馆另一个股东陈克恩就高调得多。福建人陈克恩在中国曾是 A 股市场上的风云人物，后因涉嫌财务造假被判处3 年禁入证券市场。

来到新西兰后，他曾经组织华人政党，与当地华人社团的接触十分密切，但此人今年因在香港股市串谋诈骗被判入狱 7 年 9 个月。闫永明还被警方怀疑与 Megaupload 公司价值数百万元新币的股权交易有关。几年前，华商沈兆武成为 Megaupload 的第一大股东，而沈兆武其实是闫永明的代言人，闫永明的很多交易都是以沈兆武的名义进行的。Megaupload 是一家文件共享网站，其创始人金 · 达康（Kim Dotcom）在 2012 年因盗版侵权被逮捕，目前正面临着被引渡至美国的处境。

经过长达 3 年的调查，闫永明与新西兰警方于 8 月 26 日达成庭外民事诉讼和解，闫永明 4300 万元新币的资产充公给新西兰政府，但他不承认且不接受任何关于刑事或民事方面的指控。奥克兰最资深的华人刑辩律师甘镇宇在电话中告诉本刊记者，新西兰《非法所得（重获）法》允许警方与当事人之间进行庭外和解，但和解的内容是否符合本法的精神和原则，则由承审法官确认，并在同意双方和解内容后，和解协议方可生效。法官同意闫永明与新西兰警方达成和解，这就表示警方对其民事诉讼的指控就此终结。

在 2009 年 12 月 1 日前的法律中，只有在刑事指控被定罪后，才能有足够的依据指控当事人的所得可能和被定罪的刑事犯罪有关。但是在 2009 年 12 月 1 日开始执行新的《非法所得（重获）法》后，刑事诉讼与民事诉讼的指控被切割开，有没有刑事犯罪或是否被定罪，都不影响警方对当事人提出民事非法所得的指控。闫永明在新西兰境内并没有刑事犯罪嫌疑，在新法执行后，对其非法所得的调查才得以进行。

甘镇宇律师表示，虽然针对闫永明的调查是以赌场中可疑的转账交易为突破口的，但并不表示新西兰的赌场会成为洗钱行为滋生的温床。" 赌场也不希望自己成为洗钱的场所，因此发现可疑的交易行为，赌场会主动向相关单位申报。不仅如此，曾经自由交易的换汇公司，现在也依法必须采取反洗钱机制。"2009 年新西兰国会通过了《反洗黑钱及反恐怖主义集资法》，要求金融机构和与其有关联的单位设立防范洗钱的机制，比如，凡超过一定金额的换汇行为，都必须依法填表后，向警方的专属单位通报。过去银行账户收到来自海外的大额汇款后，可以立即将钱取出，但现在有可能会有所延误，让银行在此期间进行内部机制的核实。闫永明的妻子能顺利取出 230 万元新币的汇款发生在几年之前，如今恐怕再难有这样的机会了。

12 / 2 页下一页