澳洲调查33亿可疑中国转账华人为转移资产不惜违法

2017-2-1 11:04| 发布者: hubert | 评论: 0 |来自: 澳洲同城网

导读: 澳洲金融情报官员去年调查了33亿可疑的中国投资者转账——其中包括投资在房地产市场的10亿元——人们担心，那些绝望地想要把资产转移出中国的人正在践踏澳洲的外资所有权法律。

2015-16年度，负责追踪资金的Austrac从银行、汇款机构和其他金融机构那里接到了总额33.6亿元的可疑金融交易举报，全部都与流入或流出中国的资金有关。

这些数据揭示了中国在澳洲房地产市场的投资规模以及北京和澳洲官员对投资者违反外资所有权法规的担忧。

而排在中国之后的十个可疑金融活动来源国，所涉金额加起来都不到30亿。

随着住房承受力问题成为今年最热门的政治问题之一，这些可疑交易的范围之广，很有可能增加政客和监管机构展开打击行动的压力。

关于外国买家在推动澳洲主要城市房价方面的作用，长期以来一直争论不休。根据最新的澳盛银行-房产协会（Property Council）调查，外国买家占全澳所有住宅交易的21%。在维州，外国买家占所有销售的25%，新州占24%。

这一趋势与Austrac自身的报告毫不相干，该报告发现，向该机构举报的大多数与房产有关的资金转移都发生在维州，其次是新州。

澳洲在外资购房方面实行了严格的规定，外国买家被禁止购买现房，只能购买新房。

中国也实施了严格的规定，其公民每年只能向海外转移最多5万美元（$66,185澳元）的资金。

但消息人士说，破坏规定的行为十分猖獗，买家正在使用各种骗局吧钱从中国转移出去。

最基本的一种做法是团结亲朋好友，将数倍于5万美元的资金转移到澳洲，并委托信赖的澳洲代理人收款和购买物业。更复杂的骗局包括通过公司网络或华人永久居民购房，他们不受买房限制。

Compass Global Markets的主管苏先生（音译，Andrew Su）表示，中国的中产阶级正越来越多地设法对冲国内不确定性的风险。“人们普遍认为人民币将在未来几年大幅贬值。很多人认为它将贬值30%。”

Austrac严格的反洗钱和反恐法律规定金融机构有义务报告任何可疑交易。

Austrac的执行长杰夫托维奇（Paul Jevtovic）表示，中国和澳洲当局致力于打击欺诈交易。去年年底两个州签署的谅解备忘录就是证据。

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