2017-7-14 15:15| 发布者: rachel | 评论: 0 |来自: 星岛日报
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聯邦司法部長祈南指稱，需要加強打擊金融領域的犯罪活動。 犯罪集團正滲透澳洲金融市場，其中許多是以中國和香港為基地，聯邦政府負責監督資金進出這個國家的澳洲交易報告分析中心（AUSTRAC）在過去兩年期間獲報告超過660宗可疑的資金轉帳，涵蓋詐騙、內幕交易和洗錢等活動。 它在這份檢討國內金融系統弱點和漏洞的報告中得出結論，隨著網絡犯罪手段變得越來越高明，各個金融機構之間通訊聯繫的差異和漏洞正被犯罪份子所利用。「這些嚴重和有組織犯罪集團通過買賣股票和金融衍生產品等交易進行洗錢和操縱市場」。 過去兩年向監督機構報告的可疑犯罪交易中，詐騙最多，佔金融機構向澳洲交易報告分析中心報告可疑交易的一半以上。另有五分之一（21%）涉及洗錢，另五分之一涉及內幕交易或操縱市場。涉及逃稅的可疑交易相對較少，約佔2%。另有3宗涉及資助恐怖主義，不到1%。 這期間向澳洲交易報告分析中心報告的可疑交易中，31%涉及外國，其中中國和香港佔四分之一，英國、加拿大和南非另佔四分之一。 領導澳洲交易報告分析中心的聯邦司法部長祈南（Michael Keenan)說，該報告表明需要加強打擊金融領域的犯罪活動。祈南星期三在雪梨告訴記者，金融市場是澳洲整體經濟的一個重要部份。澳洲有著亞太地區第二活躍的股票市場，澳洲股民人數超過670萬。「該（金融）領域招引一系列犯罪活動的威脅，它們常常涉及精明狡猾的手段和招術。」「沒有哪一個人能免於受洗錢的威脅。」報告指出，最常見的手法是「黑入」（侵入）股民的交易戶口，然後在市場上買賣他們的股票。 祈南還在昨天的新聞發佈會上透露，澳洲交易報告分析中心監測到大量現金異常流動，近期查獲一個以香港為基地的國際犯罪集團，導致執法當局逮捕在澳洲洗錢2900萬元的9名嫌疑人物。 企圖操控市場的資金流動，主要來自包括中國、香港、俄羅斯和歐洲在內的外國。 |
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