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中国洗钱集团用CBA存款机洗钱 总额超2100万

2017-8-11 11:35| 发布者: hubert | 评论: 0 |来自: AFR

导读: 联邦银行(CBA)终于在涉嫌监管不严,违反洗钱法上承认自己犯了错误,那这些人到底是怎么在澳洲洗钱的呢?


据《澳洲金融评论报》报道,年轻的中国公民卢继章(Jizhang Lu,音译)在几个购物袋中塞满了现金,将这些钱带到肉类出口公司CC&B国际办事处,员工清点金额后交给他大量的牛肉或羊肉假发票。

CC&B的员工将现金带到联邦银行的车士活(Chatswood)分行,然后将这笔钱转移到海外,据悉在2015年7月到8月之间,共计320万澳元以这种方式被转移。

卢目前因与冰毒进口和制造有联系的洗钱罪被判入狱两年。他只是众多在澳洲从事洗钱犯罪活动的其中一人,澳洲分析中心AUSTRAC的交易报告显示,CBA的漏洞所导致的可疑交易价值为6.25亿澳元。CBA因无视警告,涉嫌使用网络银行的自动取款机进行潜在非法现金交易而面临处罚。


而卢所在的犯罪集团还包括另外两名成员,分别为来自香港的Yuen Hong Fung,现年44岁,以及来自马来西的Kha Weng Foong,现年43岁,他们还使用假冒身份在CBA开设了几十个银行帐户,用于洗钱。

而这两人都是有经验的骗子。Fung于1991年在澳洲获得了学生签证,此前曾因诈骗罪被判3次驱逐出境,只是在身份不明的情况下,一次又一次地进入澳洲,然后被遣返。

他在2003年第2次被驱逐,2012年又第3次被驱逐,他曾29次出入境澳洲。2012年7月28日他被驱逐出境后,又在2015年8月24日被捕前出入澳洲15次。今年7月,他又被判处6年4个月刑期。


Foong的情况也类似,他于2009年在悉尼出庭,因涉嫌伪造数百张信用卡的信用卡诈骗案而上庭受审。警方搜查了他的家,据称发现了空白卡片和电脑软件,专门用来制作信用卡和医疗保险卡。

Foong因洗钱相关的罪名被判处5年3个月刑期,在Foong和Fung的家中搜查,警方发现了手机、SIM卡、驾驶证和公用事业账单,以及11个用于洗钱的CBA账户,这些账户共洗钱500万澳元。

在这些证件上多数使用Foong的照片,但没有一个名字是真实的,有些地址甚至不存在,所有账户都在网上开通。

Foong告诉警方,他失业了,都是在干拿现金的活。他在悉尼东区的Eastgardens被逮捕后,他告诉警方,他的车里有20万澳元。警方后来又在他位于Petersham的家中发现了8000澳元,全部是100元纸币捆在一起。

但Fung主要负责将钱从虚假的CBA账户转往香港。根据法庭文件显示,卢涉嫌操作了更大的金额,在2015年2月到8月之间,CC&B员工在车士活和Springvale的CBD银行存入了1700万澳元。

卢告诉警方,他与一人在车士活会面,一番交谈后那个人请他帮个忙,他随后同意运送钞票。卢表示无法辨认出这个人,并坚称自己也有疑惑,但并不知道运送的是现金。

卢每次存款,都会携带可重复使用的绿色和白色“环保袋”,装有数十万澳元。例如,2015年7月24日,他带着31.8万澳元在下午2点出现,并交给了CC&B工作人员。他们给了他一张收据,表明他以另一家中国公司的名义购买了1.34万公斤羊肉和羔羊肉。

警方称该公司从未发生过此类出售,他们发现在犯罪分子之间发送的短信为:这是与“主人”见面“吃牛肉”的最佳时机。

总之,他们在2014年至2015年圣诞节期间,超过18个月的时间里,将大约2000万澳元现金存入CBA的存款机,使用了29个假账户。每次存款都故意不到1万澳元,因为这是门槛,超过1万澳元银行就必须报告交易。


2015年7月,联邦警察(AFP)和CBA也知道了大量洗钱的行为。根据法庭文件显示,当局警告洗钱规模已经达到1400万澳元,然而,犯罪分子据称在7月和8月又进行了500万澳元的转移。

联邦警察迫使银行升级他们的申请文件,警察注意到,这个集团与2100万澳元的黑钱有关联,随后拘捕了5人,其中包括Foong、Fung和在香港的3人。

银行同意关闭这些帐户,但写信给帐户持有人必须等待30天。直到9月17日,首批帐户才被冻结,一个月后,有一些账户仍在等待关闭。

根据警方的文件,Foong和另一名身份不明的男子非常“努力”地在洗钱。他们在几天时间内,去了悉尼不同的CBA自动取款机,存放大量现金。他们会站在机器前,用同一个账户向不同的账户转钱,然后再用另一个账户重复同样的流程。

一个月之内,Foong进行182次交易,使用了11个虚假账户,交易总额为140万澳元。而另一名身份不明的人在另外一个月的时间里又进行了172笔交易,价值160万澳元。

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