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江苏特大套路贷案侦破!幕后黑手牛津耶鲁双硕士“富二代”仍在逃

2019-7-3 06:44| 发布者: yan | 评论: 0 |来自: 南方都市报

导读: 近日,江苏镇江市公安局发布通告,历经数月侦查,集结多个警种部门、300余名警力,成功侦破“10·26”特大套路贷案件,抓获涉案人员200余名。
据了解,涉案平台App上借款达100余万人次,平台资金交易流水达18亿元人民币,该平台作案9个月,非法获利2亿余元。

值得注意的是,此前曾被江苏省公安公开通缉的牛津耶鲁双硕士“富二代”朱某卿,便是此次涉案主犯。


抓获部分犯罪嫌疑人 来源:平安镇江

网贷线索引出套路贷链条

2018年10月26日,刘女士向江苏镇江市公安局京口分局正东路派出所报案称,因为需要钱周转,她于10月18日下载了一款名叫“随心借”的App,并申请借款1850元。随后,在扣除750元的手续费,同步上传借款人的手机通讯录,并且承诺7天之内还清欠款1850元后,刘女士将银行卡号输进平台,对方将1100元转入她的银行卡。

在刘女士逾期未还款的一天后,其家人、朋友都收到了她借钱不还且在外“卖淫”的短信和身份证截图以及“不雅照片”。除此之外,刘女士的朋友、家人也不停接到电话骚扰和威胁。而在刘女士被迫给该团伙汇款1942.5元后,对方依然不断打电话、发信息讨要欠款。

镇江市京口公安分局民警接到刘女士的报警后,发现刘女士的遭遇是类似的套路贷惯用的手法。民警立即向上级汇报,并通过受害人提供的电话与对方联系,表明身份,正告其不得实施违法犯罪,但对方气焰异常嚣张,称“不给钱不行,有本事你来抓我”。

三地出击一举抓获涉案嫌疑人92名

针对上述情况,镇江市公安局通过对案情深度研判分析,初步认定这就是一起网络套路贷案件,随即立案侦查。

镇江公安局表示,虽然本地发案仅涉及千余元金额,但前期侦查显示,这是一个组织严密、系统复杂的犯罪团伙,特别涉及以超高“砍头息”、暴力催收等为典型特征的套路贷案件,往往受害者分布面极广,取证不易。

其中,警方通过调查发现,案件涉及三省四地,犯罪团伙涉案地点分别是浙江杭州、云南德宏芒市、云南德宏瑞丽以及河北廊坊,其中犯罪团伙主要数据存贮地在浙江杭州。

“经侦查,我们发现云南德宏涉案微信群有两个工作点,分别位于芒市和瑞丽。”镇江市公安局京口公安分局刑警大队副大队长李刚受命奔赴云南开展前期工作,“其中芒市的工作地点位于银象路;瑞丽工作点位于翡翠园小区门面房。”在当地警方的配合下,李刚等人有效掌握了嫌疑人的分布情况、出行规律。


押解涉案人员返回镇江 来源:平安镇江

2018年12月15日,镇江市、京口区两级公安机关抽调精干警力100余名,奔赴云南、河北、浙江等地开展工作,并在当地设立前线指挥部。同时,镇江市公安局抽调130名警力组成押解组,奔赴各地。12月19日上午10时,警力在河北廊坊和云南芒市、瑞丽三地同时出击,一举抓获涉案嫌疑人92名,缴获电脑、手机等涉案物品200余套,并在杭州全面固定相关电子证据。

在逃海归“富二代”成幕后黑手

根据前期侦查情况,所有线索均指向主犯李某。但据李某交代,在其背后还有“操盘手”,操纵着整个团伙犯罪。

李某表示,云南、河北两地的工作窝点均为浙江同牛网络有限公司下属企业,他带领的团队平常负责信贷业务的催缴工作。工作中,该团队采用电话轰炸、PS不雅照片等方式逼迫借款人还款。另据李某交代,浙江同牛公司总部位于浙江杭州,老板名为任某浩(法人代表、总经理),但是其对公司的放贷途径并不知情。

上报指挥部后,专案组一方面对任某浩进行上网追逃,另一方面对前期派往杭州的第四组力量实施紧急增援,在当地警方的配合下,循线追查浙江同牛网络有限公司,查控涉案人员200余人,其中骨干成员8名。2018年12月20日晚,犯罪嫌疑人任某浩在杭州机场落网。21日起,涉案主要嫌疑人周某芳(财务总监)、李某东(技术总监)、曹某涛(APP研发人员)、陈某伟(服务器运维人员)等相继被抓归案。

警方通过对上述人员,特别是对任某浩等核心人员的审查,浙江同牛网络有限公司的真实面目浮出水面。浙江同牛网络有限公司创建人为朱某卿,是一名高级海归,牛津大学研究生毕业,任某浩是其合伙人。

值得注意的是,此前江苏公安公开通缉20名涉黑涉恶犯罪在逃人员,而有着“富二代”“牛津高材生”“创业家”光环的朱某卿便榜上有名。


据了解,朱某卿是同方联合控股集团董事长朱志平的之子,而朱志平曾以110亿元财富登上2017年胡润全球富豪榜。此外,朱某卿有着南京大学统计学硕士及工程学学士、耶鲁大学统计学硕士、牛津大学金融经济学硕士。

当时,便有媒体猜测,朱某卿被通缉或与互联网金融业务相关。

相关资料显示,朱晟卿先后创立了联网理财品牌“牛犇犇”和浙江同牛网络。“牛犇犇”平台上线于2015年3月,网站目前已无法打开。随后,朱晟卿保留当时“牛犇犇”团队,创立了现金贷平台同牛科技,并宣布将“牛犇犇”主要业务与数据全面下沉到同牛科技。

企查查显示,同牛科技隶属于浙江同牛网络科技有限公司,控股公司成立于2016年,注册资本1129.943万元。其中杭州同方联合互联网金融服务有限公司运营互金平台“牛犇犇”,为同牛科技第一大股东。朱某卿总共持有浙江同牛网络科技有限公司34.06的股权。

作案9个月,非法获利2亿余元

据了解,浙江同牛网络科技有限公司成立之初,是一家正规的IT企业,但由于经营不善,接连亏损。2017年底,该公司经过市场调研,认为“现金贷”业务来钱非常快,且初步预测年化收益能达到2700%。

在暴利的驱使下,2018年3月,该公司正式从事“现金贷”业务。前期,朱某卿召集核心部门的骨干成员,研究了放贷业务的软件开发、形象美化、运营方式、资金准备、风险评估、法律规避以及贷款催缴等具体工作。

随后,该公司先后开发“一信贷”、“随心贷”、“七天贷”等10多个放贷APP。通常对用户的放贷额度为1850元,扣除首期利息750元,用户实际得款1100元,要求用户在7天内还款1850元,以及本金年利率的36%。

警方表示,受害人数之多和涉案金额之大全国罕见。其中,仅在涉案App上借款的有100余万人次,平台资金交易流水达18亿元人民币;非法获利巨大,作案9个月,非法获利2亿余元;抓获涉案嫌疑人全国最多,共抓获200余名嫌疑人,其中128名涉案人员已被采取刑事强制措施。

此外,该团伙作案手法新颖、隐蔽,涉案资金通过第三方支付等方式流转,隐蔽性强;团伙组织架构极为严密,分为技术部、风控部、法务部、催收部等部门。

目前,除犯罪嫌疑人朱某卿出逃境外,其余犯罪嫌疑人全部归案。

 

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