澳大利亚新闻网 - 澳大利亚新闻 - 澳大利亚中国新闻门户 | Australia Chinese News Portal

 找回密码

搜索
ACNW QR CODE
ACNW WECHAT QR CODE

违法操作2300万次!西太银行深陷洗钱丑闻,澳洲总理莫里森要求追责

2019-11-25 06:14| 发布者: yan | 评论: 0 |来自: 今日悉尼

导读: 澳洲总理莫里森和前总理谭保均向西太银行董事会施压,要求他们为违法反洗钱和反恐融资法2300万次负责,监管机构本周已对该银行采取法律行动。


《悉尼晨锋报》报道称,总理拒绝就西太CEO Brian Hartzer是否应下台发表意见。但他表示,西太银行董事会应制定计划,“修复系统中存在的明显缺陷,以防此类事件再次发生”。

澳洲前谭保对记者表示“这种违法行为……是最严重的”,“显然西太银行必须解决这些问题,监管机构和执法机构也已经介入。”

本周三,澳洲交易报告和分析中心(AUSTRAC)对西太银行采取了法律行动,指控他们“系统性违反”《反洗钱和反恐融资法》(AML/CTF)。

AUSTRAC在联邦法庭指控西太银行违反了《反洗钱和反恐融资法》2300万次,包括未正确审查数千次可能发生在菲律宾和东南亚其他地区,与儿童性剥削和儿童性直播有关的交易。

一名消息人士表示,今天会议的目的是了解谁知道什么,并讨论未来可能的后果。但西太银行的部分员工认为,他们受到了AUSTRAC的不公平对待。

一些高层人士私下称,公司最近两年一直都很配合该监管机构的工作。

AUSTRAC本周表示,“西太银行的监管环境存在系统性问题,高级管理层漠不关心,董事会监督不力”。

西太CEO Hartzer在讲话中承认,他对AUSTRAC的指控感到“非常震惊”,但也反驳了有关他漠不关心的指控,“我确实不同意高管和董事会漠不关心的说法”。

总理莫里森表示:“他们必须负起责任,让人们对银行的系统和流程放心,让人们相信在这些机构中问责制是存在的。莫里森还表示,这起丑闻“显然”损害了人们对银行系统的信心。

“我们有世界上最好的银行系统……但很显然,这些系统出现了问题需要修复。董事会需要对他们的股东、客户以及广大民众负责,大家都在看着他们。”

同时,澳洲联邦警局发言人确认已收到AUSTRAC的报告。“澳洲联邦警局已在跟AUSTRAC合作,调查某些可疑交易,它们可能与性侵儿童的犯罪有关。”

消息人士表示,警方目前还没有逮捕或指控任何人。

热门新闻 Hot
关闭

友情推荐上一条 /2 下一条

手机版|Archiver| 澳洲新闻在线  

Copyright © 2012 - 2020 | All Rights Reserved.

Powered by Website Design Sydney

返回顶部