2017-3-22 10:27| 发布者: hubert | 评论: 0 |来自: 澳洲Mirror
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在去年的时候，中国反洗钱监测分析中心与其澳大利亚对口机构——澳大利亚交易报告分析中心在北京签署了《关于反洗钱和反恐怖融资金融情报交流合作谅解备忘录》。
中国和澳洲双方将基于互惠原则在涉嫌洗钱和恐怖融资及其他相关犯罪的信息收集、研判和互助协查方面开展合作。 从去年开始，澳洲反洗钱监管机构--澳洲交易报告和分析中心（AUSTRAC）就开始对海外汇款展开严密监察！
现在澳洲银行更是针对洗钱打响了第一枪！
据《澳洲金融评论报》的报道，根据西太银行（Westpac）及其子公司圣乔治银行（St George Bank），墨尔本银行 （Bank of Melbourne）和南澳银行（BankSA）推出的新反洗钱规定，西太银行将采取措施打击海外买家以及洗钱！ 贷款经理人本周的时候被告知，他们必须要求客人提供税务居住地国家以及税务识别号码！ 最多可以记录五个国家的外国税务居住地。 那些无法提供税号的人必须给出一个理由。
澳洲银行想开始这个行动已经预谋已久了， 因为过去两年中， 从海外向澳大利亚转移的可疑资金数量估计增加了300％。 而且大部分钱被用于购买澳大利亚的房地产和物业， 最引人瞩目的还是这些可疑钱款大多数来自中国！
可在这之前，银行拿这些交易一点办法都没有！ 可现在不一样了！ 每一笔交易，尤其是中国买家的，银行都会追查到底！
如果客户无法回答海外税务居住地的问题，那么银行就不会给客户开户！
银行警告说，调查信息将被转发给澳大利亚税务局。 这项新规定将监控所有交易，所以不要想着钻空子了！ 因为银行将监管无论是个人和组织，包括公司，超级基金信托，裸信托，托管人和实益拥有人，都会追查到底！ 不只是西太这样，澳洲其他贷款机构预计在未来几个月内也会推出与西太银行类似的审查。所以海外买家以后买房，千万不要洗钱！会出大事的！ |
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